二是对我行反洗钱日常履职要求进行了总结归纳，对反洗钱履职内容中涉及的各项工作任务进行了明确。开户时一定要确认其证件的真实有效性，必须使用合法证件开户，杜绝非法账户建立。第二道防线是建立客户身份资料交易记录保存制度。第三道防线为大额交易和可疑交易的报告制度。在办理业务过程中一旦有洗钱嫌疑的资金交易应及时报告，从而防止洗钱行为的发生。
支行开展岗位练兵启动会?为适应现代银行发展的需要，应对激烈的市场竞争，提高员工业务素质和工作效率，加强农发行的执行力建设，提升营销水平、完善服务质量，扎实做好年度员工岗位培训，特制定实施方案及培训计划，我来为大家科普一下关于支行开展岗位练兵启动会?下面希望有你要的答案，我们一起来看看吧!
支行开展岗位练兵启动会
为适应现代银行发展的需要，应对激烈的市场竞争，提高员工业务素质和工作效率，加强农发行的执行力建设，提升营销水平、完善服务质量，扎实做好年度员工岗位培训，特制定实施方案及培训计划。
目前员工业务素质偏低、专业技术水平落后、营销技能缺乏，已经成为影响支行生存发展的瓶颈。因此，强化员工职业素质、提升服务效能，是支行实现持续发展和竞争制胜的关键。员工的学习培训工作是支行管理的一项重要内容，培训要坚持“理论联系实际、业务结合服务，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与集中培训相结合”的方法，通过员工培训，切实提高员工业务素质和技术水平，为进一步创建学习型团队、增强农发行综合竞争实力奠定基础。
本次培训一是对洗钱风险客户（账户）主要特征及识别方法进行了详细讲解，既包含了反洗钱可疑交易识别整体情况和可疑交易主要类型，又从单位客户维度介绍了主要风险特征。二是对我行反洗钱日常履职要求进行了总结归纳，对反洗钱履职内容中涉及的各项工作任务进行了明确。要建立起反洗钱的坚固防线有三道防线，分别如下:第一道防线就是要建立起客户身份识别制度。开户时一定要确认其证件的真实有效性，必须使用合法证件开户，杜绝非法账户建立。第二道防线是建立客户身份资料交易记录保存制度。第三道防线为大额交易和可疑交易的报告制度。在办理业务过程中一旦有洗钱嫌疑的资金交易应及时报告，从而防止洗钱行为的发生。（撰稿人：刘丹丹）
