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男生邂逅女生(男子为邂逅优质女性)

时间:2023-05-23 作者: 小编 阅读量: 4 栏目名: 科技资讯

怀疑自己被骗,姚先生向闵行警方报警。根据取款地点信息,闵行警方派出专案组分赴外省市开展针对性调查。截至案发,涉案金额达600余万元。目前,上述9人分别因涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪,及帮助信息网络犯罪活动罪,被闵行警方依法刑事拘留。目前,蒋某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。查明相关情况后,松江警方于7月26日将上述窝点的负责人余某、泮某及公司员工等19人抓获归案。

男生邂逅女生?为邂逅“优质女性”,市民姚先生往一款名叫“姬遇”的社交APP里总共充值了67万元,结果是竹篮打水一场空……追查这起诈骗案的过程中,上海市公安局闵行分局发现一条重要线索,揪出在背后为境外电信网络诈骗团伙提供资金转移服务的洗钱团伙,下面我们就来聊聊关于男生邂逅女生?接下来我们就一起去了解一下吧!

男生邂逅女生

为邂逅“优质女性”,市民姚先生往一款名叫“姬遇”的社交APP里总共充值了67万元,结果是竹篮打水一场空……追查这起诈骗案的过程中,上海市公安局闵行分局发现一条重要线索,揪出在背后为境外电信网络诈骗团伙提供资金转移服务的洗钱团伙。

近年来,很多电信网络诈骗犯罪人员已将窝点转移至境外,实际上国内还有为诈骗分子服务的黑灰产团伙,他们分属犯罪链条的不同环节——从引流推广到架设通信设备再到洗钱转账,为诈骗分子实施犯罪活动提供支撑。

“斩断这些黑灰产,能有效遏制电信网络诈骗犯罪的多发态势。”上海市公安局刑侦总队九支队副支队长汪彤介绍说,公安部夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,上海警方重拳打击为诈骗分子引流推广、转账洗钱、非法提供通信设备等上下游犯罪团伙,斩断犯罪链条,不断挤压电信网络犯罪活动空间。

统计数据显示,行动以来,上海警方共捣毁电信网络诈骗黑灰产团伙170余个,抓获犯罪嫌疑人3000余人,缴获涉诈“两卡”2.4万余张,直接挽回受骗群众被骗资金6000余万元,电信网络诈骗案件发案数持续下降、破案率持续上升。

分散式转账、取现,“洗白”诈骗所得赃款

完成指定任务,就能获得与“优质女性”交往的机会——一款叫“姬遇”的社交软件,让市民姚先生很心动。在客服指导下,他陆续充值了67万余元,可迟迟没有见到所谓的“优质女性”……怀疑自己被骗,姚先生向闵行警方报警。

在追踪姚先生充值资金的流向时,办案机关发现了猫腻:这些涉案资金在流入二、三级账户后,迅速在多台ATM机被取现,而提现的自动取款机分布在不同省市。如此默契而一致的取款行动显然不同寻常,背后可能暗藏一个专业的犯罪团伙。

根据取款地点信息,闵行警方派出专案组分赴外省市开展针对性调查。很快,一个为电信网络诈骗犯罪提洗钱服务的团伙,逐渐浮出水面。

闵行公安分局刑侦支队副支队长柯台华告诉记者,专案组分析发现,身在不同省市的提现人员并非散兵游勇,而是由一名指令员统一发布取款指令,并统一采取取款行动,而取出的现金最终也都流向同一个人。“我们进一步调查发现,这个收款人就是电信网络诈骗团伙的成员。”

由于本案涉及资金流向复杂、涉案人员众多,前期梳理线索就耗费了侦查员大量精力。“这些犯罪嫌疑人在外省流窜活动,居无定所,作案规律呈现分散且无规律状态。”柯台华说,专案组结合实地排摸制定周密抓捕方案,于8月18日至24日期间,分赴福建、安徽、广东三省五地开展收网,行动期间,共抓获9名涉案人员。

办案机关查明,张某某、过某兵等人自2022年6月起,先后在福建、安徽、广东、湖北等地不同区域的的自动取款机取款达1200余次,在明知上述钱款为违法所得的情况下,仍按照上家指示将赃款提现后,通过转存方式交付到上家指定的银行卡号,并从中非法获利2000元至7000元不等。截至案发,涉案金额达600余万元。为逃避警方的追查,他们一发现银行卡被冻结即将银行卡遗弃,并持续向不特定人群“收卡”“借卡”。

洗钱团伙成员内部聊天记录(警方供图)

记者采访了解到,一般情况下,洗钱团伙会先从“卡农”处收购银行卡,一级卡收到赃款最多,为保护它不被冻结,到账第一时间就通过转账、网购等方式,将资金拆分流向多个二级卡,再通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击,一笔资金甚至会“飞”到境外,再兜一圈回来。

目前,上述9人分别因涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪,及帮助信息网络犯罪活动罪,被闵行警方依法刑事拘留。

注册本地固话,为境外诈骗“牵线架桥”

境外诈骗团伙不仅需要境内人员帮助转移赃款,也有一些团伙开始招募人员帮忙他们搭建在境内的固话、语音网关等设备,远程操控“话务员”向受害者拨打电话,以此将“境外号码”伪装成“本地来电”,进一步增加电信诈骗的迷惑性。

今年8月18日,市民黄女士接到一个自称某电商平台的客服电话,称她购买的一款金融商品年利率不符合标准,将会影响她的个人征信,客服可以远程协助她修改相关设置。

一看来电号码显示是本地的电话号码,黄女士就相信了客服的身份,而后在对方引导下打开多个金融公众号APP,按步骤一一操作。不知不觉中,她借了20万元网贷,并转入对方提供的账户。等到事后醒悟,这笔钱已经不知所踪。

根据黄女士所述情况,嘉定警方调查发现,来电号码关联到嘉定区外冈镇某村的一个出租房。“这处出租房于8月16日才开通上述号码,同时开通的还有另外两个座机电话号码,更巧的是,隔壁的出租房内也刚注册了三个固话号码。”嘉定公安分局刑侦支队副支队长陆峥平介绍说,这两套房子的承租人租了房子后就没再出现,形迹十分可疑。

循线追踪,警方掌握了5名相关人员的踪迹及相关犯罪证据,于8月22日在一处民房内抓获以蒋某为首的5名犯罪嫌疑人。抓捕现场,民警在上述人员的车辆及专门租来用于架设服务器的出租房内,查获了语音网关、路由器、电话等作案设备29件。

犯罪团伙在出租屋内架设的通信设备

办案机关调查发现,这是一个为境外诈骗团伙架设境内话务窝点的犯罪团伙,蒋某在网上搭识境外诈骗团伙人员,收取相关设备,并按照对方“遥控”指挥,从湖北一路来到江苏南通、上海嘉定租房布设设备,申请开通当地电话号码用于境外电话显号。为逃避警方打击,蒋某等人采取“打一枪换一个地方”的方式,频繁变换作案地点。

目前,蒋某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

以公众号推广为名,为刷单诈骗引流

在打击电信网络诈骗案件过程中,警方发现为诈骗团伙“引流推广”的老套路又卷土重来,为境外诈骗团伙提供“前端服务”。

今年7月下旬,刑侦总队会同松江分局,在“扫楼”行动中成功捣毁一隐匿于写字楼内的诈骗引流窝点。该窝点负责人余某、泮某等人,通过网络结识某境外诈骗团伙成员,通过对方提供的电话号码,让业务员冒充各大网商平台工作人员给受害者拨打电话。

电话中,业务员会向“客户”宣传“关注某公众号就可得佣金”等内容,若对方有意向,并引导对方添加微信,诱导受害人扫描添加境外上家提供的所谓“官方微信二维码”,再由境外团伙负责引导下载刷单诈骗软件,实施后续诈骗。

由余某、泮某组织领导的引流推广团伙,每成功引诱一人扫描二维码,就能从境外上家处获得相应报酬。为掩人耳目,余某、泮某专门使用境外加密社交软件与上家联系,资金往来也经过层层转账,企图躲避警方追查。

查明相关情况后,松江警方于7月26日将上述窝点的负责人余某、泮某及公司员工等19人抓获归案。

抓捕现场

据办案机关介绍,这个成立仅一个多月的“引流推广”窝点,已经靠拿提成的方式非法牟利24万余元,背后的上家收益可想而知。

目前,犯罪嫌疑人余某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

来源: 上观新闻

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